证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2021-029
贵州轮胎股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 25 日下午 1:30
网络投票时间：2021 年 6 月 25 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为2021年6月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 25 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼 6 号会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2021 年 6 月 10 日、2021
年 6 月 22 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共 297 人，代表股份 284,748,397 股，
占公司有表决权总股份的 29.7754%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 15 名，代表股份 269,345,497 股，占
公司有表决权总股份的 28.1648%。
通过网络投票的股东 282 人，代表股份 15,402,900 股，占公司有表决权总
股份的 1.6106％。
8、公司全体董事(其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生视频参会)、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和贵州智衡律师事务所律师、保荐代表人出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于增选第七届董事会董事的议案
表决情况：同意 283,811,497 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6710%；反对 659,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2315%；弃权 277,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0976%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 16,278,976 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5579%；反对 659,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8284%；弃权 277,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6136%。
表决结果：通过。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 283,000,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3860%；反对 1,748,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6140%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,467,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8450%；反对 1,748,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
表决结果：通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 283,044,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4016%；反对 1,704,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5984%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,511,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1017%；反对 1,704,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8983%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 283,044,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4016%；反对 1,704,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5984%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,511,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1017%；反对 1,704,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8983%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
表决情况：同意 282,722,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2885%；反对 2,026,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,189,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2314% ；反对 2,026,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.7686%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0 % 。
表决结果：通过。
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意 283,044,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4016% ；反对 1,704,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5984%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,511,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1017%；反对 1,704,076 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8983%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、包宇
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及作出的会议决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021年第一次临时股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二一年六月二十六日
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