证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-019
贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议的通知于2018年4月14日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年4月25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告
及摘要》（详见巨潮资讯网）。
本报告及摘要需提交公司股东大会审议。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作
报告》（详见巨潮资讯网）。
本报告需提交公司股东大会审议。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
及核销资产的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。
五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控
制评价报告》(详见巨潮资讯网）。
六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分
配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润
为-167,737,985.65元，合并报表归属于母公司股东的净利润为
-221,691,547.63元；截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为
241,445,956.62元，合并报表可供股东分配的利润为472,482,994.93元。
鉴于公司2017年度亏损，且越南年产120万条全钢子午线轮胎项目需要大
量的资金投入，公司计划2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
本预案需提交公司股东大会审议。
七、公司2018年度日常关联交易事项审议情况：
1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进
橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。
2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进
橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。
3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。
4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进
物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。
5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》。
6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。
7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州轮胎
厂签订的《后勤服务协议》。
上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018 年度日常关联交易公告》
八、独立董事述职报告审议情况：
1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作
的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的
《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作
的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的
《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于
众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》(详见
巨潮资讯网）。
十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年连续第六年为公司提供审计服
务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第一季
度报告》(详见巨潮资讯网）。
十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017
年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年度股东大会的通知》）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年四月二十八日
