股票简称：黔轮胎A 股票代码：000589 公告编号：2011-003
贵州轮胎股份有限公司
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.
注册地：贵州省贵阳市百花大道41号
配股说明书摘要
保荐人(主承销商)：
配股说明书公告时间：二〇一一年一月六日贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 声明
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声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次配股的简要情况，并不包括《配股说明书》全文的各部分内容。本次发行的《配股说明书》全文同时刊载于中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读《配股说明书》全文，并以其作为投资决定的依据。
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《配股说明书》及本配股说明书摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证《配股说明书》及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 重大事项提示
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重大事项提示
请投资者对发行人的下述重大事项予以特别关注，并仔细阅读本配股说明书中“风险因素”等有关章节。
1、本次配股以2009年年末总股本254,327,065股为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配售，共计76,298,120股。公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司承诺以现金全额认购其可配股份25,453,062股。
2、根据《上市公司证券发行管理办法》，公司控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十，公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
3、公司生产所需的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、帘子布、炭黑、钢丝、助剂等，原材料占产品成本的比例在85%左右，其中天然橡胶、合成橡胶占产品成本的比重约为49.35%。由于天然橡胶、合成橡胶占产品成本的比重大，其供应情况及价格变化会对公司的盈利情况产生影响。
4、2010年1-9月，公司天然橡胶、合成橡胶平均采购价格分别较2009年全年平均采购价格上涨73.98%、53.70%，导致2010年1-9月公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降47.40%、46.83%、46.76%。贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 第一节 本次发行概况
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第一节 本次发行概况
一、发行人的基本情况
公司法定中文名称：
贵州轮胎股份有限公司
公司英文名称：
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.
注册地址：
贵州省贵阳市百花大道41号
股票简称：
黔轮胎A
股票代码：
000589
股票上市地：
深圳证券交易所
法定代表人：
马世春
公司首次注册登记日期：
1996年1月29日
办公地址：
贵州省贵阳市百花大道41号
邮政编码：
550008
电话号码：
0851-4763651
传真号码：
0851-4767826
互联网网址：
http://www.gztire.com
电子信箱：
gzt@gztire.com
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的核准情况
本次发行经公司 2010年3月27日召开的董事会第五届第十一次会议表决通过，并经2010 年4月15日召开的2010年第一次临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2010 年3月30日、2010年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
本次发行已经中国证监会证监发字【2010】1864号文核准。
（二）配售股票类型及面值
本次配股发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 第一节 本次发行概况
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（三）配股基数、比例和数量
以2009年年末总股本254,327,065股为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配售，共计76,298,120股。公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司已承诺将以现金全额认购其可配股份。
（四）配股价格及定价依据
1、配股价格：本次配股价格为6.86元/股。
2、定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；（3）募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；（4）与主承销商协商确定。
（五）募集资金数额
本次配股募集资金数额预计不超过人民币6.7亿元。
（六）募集资金用途
本次配股募集的资金将用于“年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目”。
（七）募集资金专项存储账户
公司在以下银行开设募集资金专项存储帐户：中国工商银行股份有限公司贵阳马王庙支行，帐号为2402002029666666669。
（八）发行方式
采取网上定价发行，通过深圳证券交易所交易系统进行。
（九）发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（十）承销方式及承销期
本次配股采取代销方式；贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 第一节 本次发行概况
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承销期的起止时间为2011年1月6日至2011年1月19日止。
（十一）本次发行完成后滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
（十二）发行费用
费用项目
费用金额（万元）
保荐及承销费用
2,800
律师费用
60
专项审计及验资费用
30
发行手续费用
30
材料印刷、差旅费
180
路演推介费用
100
公告及宣传费用
100
费用总计
3,300
注：发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。
（十三）本次配股日程安排
交易日
日期
配股安排
停牌安排
T-2
2011年1月6日
刊登配股说明书摘要、发行公告及网上路演公告
正常交易
T-1
2011年1月7日
网上路演
正常交易
T
2011年1月10日
股权登记日
正常交易
T+1—T+5
2011年1月11日-2011年1月17日
配股缴款起止日期
配股提示性公告（5次）
全天停牌
T+6
2011年1月18日
发行成功，登记公司网上清算
T+7
2011年1月19日
发行结果公告日，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日
正常交易
（十四）本次配售股份的上市流通
本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行的股票上市流通。贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 第一节 本次发行概况
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三、本次发行的有关机构
（一）发行人： 贵州轮胎股份有限公司
法定住所：
贵州省贵阳市百花大道41号
法定代表人：
马世春
电话：
0851-4763651
传真：
0851-4767826
联系人：
李尚武 叶晓燕
（二）主承销商： 国信证券股份有限公司
法定住所：
深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16－26层
法定代表人：
何 如
电话：
0755-82130833
传真：
0755-82130620
保荐代表人：
戴立洪 张英君
项目协办人：
罗大伟
经办人员：
张 翔 李东方 崔增明 徐一鸣
（三）发行人律师： 北京市万商天勤律师事务所
法定住所：
北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座3层
负责人：
徐 猛
电话：
010-82255588
传真：
010-82255600
经办律师：
温 烨 李大鹏
（四）财务审计机构：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
法定住所：
深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 第一节 本次发行概况
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法定代表人：
饶 永
电话：
0755—83732888
传真：
0755—82237549
经办会计师：
郝世明 吴萃柿 张 丹
（五）申请上市交易所：深圳证券交易所
法定住所：
深圳市深南东路5045号
电话：
0755－82083333
传真：
0755－82083164
（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定住所：
深圳市深南路1093号中信大厦18楼
电话：
0755－25938000
传真：
0755－25988122
（七）收款银行： 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
户名：
国信证券股份有限公司
账号：
4000029119200021817贵州轮胎股份有限公司配股说明书摘要 第二节 主要股东情况
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第二节 主要股东情况
截止2010年9月30日，公司的股权结构如下表所示：
股份类别
数量(股)
比例(%)
一、有限售条件股份
29,256
