股票简称：黔轮胎A 股票代码：000589 公告编号：2011-002
贵州轮胎股份有限公司
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.
注册地：贵州省贵阳市百花大道41号
配 股 说 明 书
保荐人(主承销商)： 配股说明书公告时间：二〇一一年一月六日1-1-2
发行人董事会声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
1、本次配股以2009年年末总股本254,327,065股为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配售，共计76,298,120股。公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司承诺以现金全额认购其可配股份25,453,062股。 2、根据《上市公司证券发行管理办法》，公司控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十，公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 3、公司生产所需的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、帘子布、炭黑、钢丝、助剂等，原材料占产品成本的比例在85%左右，其中天然橡胶、合成橡胶占产品成本的比重约为49.35%。由于天然橡胶、合成橡胶占产品成本的比重大，其供应情况及价格变化会对公司的盈利情况产生影响。 4、2010年1-9月，公司天然橡胶、合成橡胶平均采购价格分别较2009年全年平均采购价格上涨73.98%、53.70%，导致2010年1-9月公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降47.40%、46.83%、46.76%。 请投资者对发行人的上述重大事项予以特别关注，并仔细阅读本配股说明书中“风险因素”等有关章节。贵州轮胎股份有限公司配股说明书 目录
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目 录
第一节 释义 ........................................................................... 5
第二节 本次发行概况 .................................................................... 7
一、本次发行基本情况 ................................................................... 7
二、本次发行的相关机构 ................................................................ 10
第三节 风险因素 ...................................................................... 12
一、原材料供应及其价格波动风险 ........................................................ 12
二、天然橡胶、合成橡胶价格上涨的风险 .................................................. 12
三、市场竞争风险 ...................................................................... 13
四、产品结构调整的风险 ................................................................ 13
五、财务风险 .......................................................................... 14
六、募集资金投资风险 .................................................................. 14
七、环保风险 .......................................................................... 15
八、净资产收益率下降的风险 ............................................................ 15
九、汇率风险 .......................................................................... 15
十、国际市场的风险 .................................................................... 16
第四节 发行人基本情况 ................................................................. 17
一、公司历史沿革及股权结构 ............................................................ 17
二、公司组织结构及对其他企业的投资情况 ................................................ 23
三、控股股东及实际控制人基本情况 ...................................................... 27
四、公司的主要业务及产品用途 .......................................................... 28
五、公司所处行业的基本情况 ............................................................ 29
六、公司在行业中的竞争地位 ............................................................ 44
七、公司的主营业务情况 ................................................................ 49
八、固定资产和无形资产的有关情况 ...................................................... 64
九、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 .................................... 71
十、报告期内公司、控股股东及实际控制人所做出的承诺及履行情况 .......................... 71
十一、公司的股利分配政策 .............................................................. 72
十二、董事、监事、高级管理人员 ........................................................ 73
第五节 同业竞争与关联交易 ............................................................. 79
一、同业竞争 .......................................................................... 79
二、关联方及关联关系 .................................................................. 80
三、最近三年又一期的关联交易 .......................................................... 81
四、规范关联交易的措施 ................................................................ 88
五、独立董事对关联交易的意见 .......................................................... 89
第六节 财务会计信息 .................................................................... 91
一、合并财务报表 ...................................................................... 91
二、母公司财务报表 .................................................................... 99
三、最近三年又一期合并报表范围及其变化情况 ........................................... 106贵州轮胎股份有限公司配股说明书 目录
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四、最近三年又一期的主要财务指标 ..................................................... 107
五、最近三年又一期的非经常性损益明细表 ............................................... 109
六、2010年第三季度季度报告主要财务数据分析 ........................................... 109
第七节 管理层讨论与分析 .............................................................. 111
一、财务状况分析 ..................................................................... 111
二、盈利能力分析 ..................................................................... 126
三、现金流量分析 ..................................................................... 147
四、资本性支出分析 ................................................................... 149
五、会计政策和会计估计变更及重大会计差错更正 .............
