A 股股票代码:000585 A股股票简称:*ST东电 公告编号:2021-065
东北电气发展股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议
通知于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于 2021 年 10 月 29 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
㈣ 公司监事会主席邢增海先生主持会议。
㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、
《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一:《2021 年第三季度报告》(未经审计)
详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-066)。
公司监事会对于公司2021年第三季度报告的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
㈡ 经与会监事签字关于 2021 年第三季度报告的书面审核意见。
东北电气发展股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日