证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-055
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月12日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月11日下午15:00～2019年7月12日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司副董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2019年7月8日（星期一）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共42人，代表股份233,100,093股，占公司股份总数的38.0060%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份225,904,193股，占公司股份总数的36.8327%；参加网络投票的股东及股东代理人共34人，代表股份7,195,900股，占公司股份总数的1.1733%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.7937% 2,900 0.0012%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,512,100 22.0478% 2,900 0.0098%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.02发行方式；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.03发行价格和定价原则；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.04发行对象及认购方式；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.05募集资金用途；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.06发行数量；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.07限售期；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.08上市地点；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.10本次非公开发行股票决议有效期；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,505,100 2.7907% 9,900 0.0042%
中小投资者表决 23,021,293 77.9424% 6,505,100 22.0241% 9,900 0.0335%
情况
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
3、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体表决情况 226,585,093 97.2051% 6,512,100 2.79
