海马汽车集团股份有限公司收购报告书
海马汽车集团股份有限公司
收购报告书
上市公司中文名称：海马汽车集团股份有限公司
上市公司股票上市地：深圳证券交易所
上市公司股票简称：海马汽车
上市公司股票代码：000572
收购人名称：海马（上海）投资有限公司
收购人住址：浦东新区龙东大道6111号1幢422室
通讯地址：浦东新区龙东大道6111号1幢422室
签署时间：二〇一三年七月十九日
海马汽车集团股份有限公司收购报告书
声 明
1、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法“ 》”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告
书》等相关法律、法规，编写本报告书。
2、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露
收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在海马汽车集团股份有
限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收
购人没有通过任何其它方式在海马汽车集团股份有限公司拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不
违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、收购人及其一致行动人在本次收购完成后持有海马汽车集团
股份有限公司的股份比例为35.16%。依据《收购办法》，本次收购触
发要约收购义务，中国证监会已核准豁免收购人及其一致行动人因本
次收购而触发的要约收购义务。
5、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所
聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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海马汽车集团股份有限公司收购报告书
目 录
释义…………… ……………………………………………………… 3
第一节 收购人介绍………………………………………………… 4
第二节 收购决定及收购目的……………………………………… 9
第三节 收购方式…………………………………………………… 10
第四节 资金来源…………………………………………………… 12
第五节 后续计划…………………………………………………… 13
第六节 对上市公司的影响分析…………………………………… 14
第七节 与上市公司之间的重大交易……………………………… 18
第八节 前6个月内买卖上市交易股份的情况…………………… 19
第九节 收购人的财务资料………………………………………… 20
第十节 其他重大事项……………………………………………… 35
第十一节 备查文件…………………………………………………… 39
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海马汽车集团股份有限公司收购报告书
释 义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称作如下释义：
上海海马投资/收购人/本公司/公司 指 海马（上海）投资有限公司
海马汽车/上市公司 指 海马汽车集团股份有限公司
海南汽车 指 海南汽车有限公司
海马投资/一致行动人 指 海马投资集团有限公司
上海海马投资吸收合并海南汽
本次收购 指 车，并因此直接持有海马汽车
28.80%股权
上海海马投资与海南汽车于
吸收合并协议 指 2013年6月5日签署的《吸
收合并协议》
《海马汽车集团股份有限公司
本报告书 指 收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
