000570 深市 苏常柴Ａ

 证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2021-071
                  常柴股份有限公司

        董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
 在公司行政楼四楼会议室以现场加视频方式召开了董事会 2021 年第
 七次临时会议，会议通知于 2021 年 12 月 9 日送达各位董事及公司监
 事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、
 蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于拟聘任何建江先生为公司副总经理的议案》。

    董事会认为：何建江先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员 任职条件，同意公司聘任何建江先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。何建江先生在 公司的其他职务保持不变。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号 2021-072）、
《独立董事关于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》。

  三、备查文件

  1、《董事会 2021 年第七次临时会议决议》；

  2、《独立董事关于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》。

                                      常柴股份有限公司

                                          董事会

                                      2021 年 12 月 14 日