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000570 深市 苏常柴A


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苏常柴A:董事会决议公告

公告日期:2021-10-29

苏常柴A:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000570、200570      证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号:2021-065
                  常柴股份有限公司

        董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    常柴股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现
 场加视频的方式召开了董事会 2021 年第六次临时会议,会议通知于
 2021 年 10 月 22 日送达各位董事,会议应到 9 名董事,实到 9 名,
 为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。 公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《2021 年第三季度报告》;

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 同时刊登的 2021 年第三季度报告(公告编号 2021-067)。

    2、《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公
 开挂牌转让的议案》;

    为借助镇江四洋柴油机制造有限公司在船舶领域的客户资源进 入船机领域、拓展公司产业链,董事会同意公司以自有资金参与竞拍 江苏科大资产经营有限公司挂牌出让的镇江四洋柴油机制造有限公 司 41.5%股权,并授权公司经理层办理竞拍相关事宜及签署后续产权 交易协议。


    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的公告》(公告编号 2021-068)。

  三、备查文件

  1、《董事会 2021 年第六次临时会议决议》。

                                      常柴股份有限公司

                                          董事会

                                      2021 年 10 月 29 日

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