证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2011-014号
海南海德实业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议无增加、否决或修改提案的情况
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长纪道林先生
3、会议召开日期和时间：2011 年 8 月 5 日上午 10 时，会期半天
4、会议地点：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦 3 层公司会议室
5、召开方式：现场投票方式
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市
规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份数 41,908,137 股，占公
司有表决权的股份总数 151,200,000 股的 27.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和
见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司 2011 年 7 月 15 日《中国证券报》及巨潮资讯网同
日公司公告《关于公司竞得土地使用权的公告》、《董事会决议公告》。
本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
审议通过《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》
其中赞成 41,908,137 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
北京金杜律师事务所律师陈伟、周懿训出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法
律意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决
程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
2011 年 8 月 6 日
