证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2009-020 号
重庆三峡油漆股份有限公司
2009 年第八次（五届二十次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司五届二十次董事会于2009 年12 月9
日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知于2009 年12 月4 日发
出，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议的
召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议经审议，通过如
下议案：
一、审议并通过《关于公司拟将石坪桥生产厂区土地出让给重庆
渝富资产经营管理有限公司储备的议案》
详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于原石坪
桥生产厂区土地出让公告》（公告编号：2009-021号）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于变更公司2009年度审计机构议案》
公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称
“天健光华”）《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉
公司原聘任的2009年度审计机构天健光华已与中和正信会计师事务2
所有限公司（简称“中和正信”）合并，合并的形式是以中和正信为
法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公
司”（简称“天健正信”）。
鉴于天健光华已整体并入天健正信，并将以天健正信的名义继续
为本公司提供审计服务，故公司提议聘用天健正信会计师事务所有限
公司为公司2009年度审计机构。
公司独立董事对变更2009年度审计机构议案发表独立意见，表示
同意变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》
决定公司2009 年度第一次临时股东大会召开时间为2009 年12
月24 日，召开地点重庆九龙坡区石坪桥正街121 号重庆三峡油漆股
份有限公司会议室。具体内容详见《关于召开2009 年度第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2009 年12 月11 日
