股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-013
供销大集集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年1月24日9：15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 24
日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长 韩玮
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：19,163,777,335 股，有表决权股份总数为 6,447,945,295股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共1,052,469,970 股。⑵公司 2016 年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商
业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人 共 22 家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股 份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航 商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动
人涉及放弃表决权股份共 2,205,583,658 股，为其 2018 年、2019 年业绩承诺未
完成应补偿股份。另外，因供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账 户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所 用的临时账户，该账户目前持有 9,457,778,412 股股票，将不行使标的股份对 应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等），故有表决权 股份总数为 6,447,945,295 股。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 19,163,777,335
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股） 1,052,469,970
22 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股） 2,205,583,658
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(无表决权) 9,457,778,412
有表决权股份总数（股） 6,447,945,295
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 288
代表股份（股） 1,465,788,325
占公司总股份的比例 7.6487%
占公司有表决权股份总数的比例 22.7326%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 25
代表股份（股） 1,400,166,455
占公司总股份的比例 7.3063%
占公司有表决权股份总数的比例 21.7149%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 263
代表股份（股） 65,621,870
占公司总股份的比例 0.3424%
占公司有表决权股份总数的比例 1.0177%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 266
代表股份（股） 442,386,489
占公司总股份的比例 2.3085%
占公司有表决权股份总数的比例 6.8609%
2.其他出席情况
公司董事、董事候选人、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证
律师出席了会议，财务总监尚建飞请假。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案㈠仅选举一名董事，无需采用累积投票；议案㈡为以非累积投
票方式审议事项，须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之
二以上通过。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
同意 反对 弃权
议案名称 本次会议有表决权股 占本次会议有 占本次会议有 占本次会议有表 表决结果
份总数（股） 同意(股) 表决权股份总 反对 表决权股份总 弃权 决权股份总数的
数的比例 （股） 数的比例 (股) 比例
1. 关于补选董事
的议案（选举尚 1,465,788,325 1,454,534,882 99.2323% 8,367,125 0.5708% 2,886,318 0.1969% 表决通过
多 旭 为 公 司 董
事）
2. 关于变更注册
资本及修改公司 1,465,788,325 1,461,874,253 99.7330% 3,455,367 0.2357% 458,705 0.0313% 表决通过
章程的议案
本次股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
议案名称 中小股东有表决权 占本次会议中小 占本次会议中小 占本次会议中小
股份总数（股） 同意(股) 股东有表决权股 反对(股) 股东有表决权股 弃权(股) 股东有表决权股
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例
1. 关于补选董事的议案
（选举尚多旭为公司董 442,386,489 431,133,046 97.4562% 8,367,125 1.8914% 2,886,318 0.6524%
事）
2. 关于变更注册资本及修 442,386,489 438,472,417 99.1152% 3,455,367 0.7811% 458,705 0.1037%
改公司章程的议案
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下
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