证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2020-05
陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 16
日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2020 年 4 月26 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019年度股东大会议案》（2020-13）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2019年度净利润为 581,527,983.85 元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
（1）提取 10%的法定公积金 58,152,798.39 元；
（2）提取 5%的信托赔偿准备金 29,076,399.19 元；
利 0.30 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
预案全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019年度股东大会议案》（2020-13）。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。
报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019 年年度报告》（2020-06）《2019 年年度报告摘要》（2020-07）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4.审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019年度股东大会议案》（2020-13）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5.审议通过了《2019 年度经营班子工作报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6.审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019年度内部控制评价报告》（2020-09）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7.审议通过了《2019 年度社会责任报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019年度社会责任报告》（2020-10）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8.审议通过了《关于公司 2019 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜
的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
2019 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2019 年度股东大会进行通
报。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
9.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2020-11）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
10.审议通过了《2019 年度净资本管理报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
11.审议通过了《2019 年度全面风险管理报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
12.审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。
报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2020 年第一季度报告全文》（2020-15）《2020 年第一季度报告正文》（2020-16）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
13.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019 年度股东大会议案》（2020-13），修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。通过后，公司将根据有关规定，报行业监管部门批准。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
14.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019 年度股东大会议案》（2020-13），修改后的《股东大会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
15.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2019 年度股东大会议案》（2020-13），修改后的《董事会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
16.审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
17.审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
《投资者关系管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
18.审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》。
《重大信息内部报告制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
19.审议通过了《关于董事会设立合规与关联交易控制委员会的议案》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
20.审议通过了《关于合并设立董事会信托与消费者权益保护委员会的议案》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
21.审议通过了《关于确定董事会下设专门委员会组成人员的议案》。
公司第九届董事会新设合规与关联交易控制委员会、信托与消费者权益保护委员会，具体各专门委员会召集人及成员如下：
（1）合规与关联交易控制委员会成员：张俊瑞、姚卫东、桂泉海、叶瑛，张俊瑞担任召集人；
（2）信托与消费者权益保护委员会成员：赵锡军、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛，赵锡军担任召集人。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
22.审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
董事会定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）在公司 24 楼会议室召开 2019 年度
股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（2020-12）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本次会议报告了 2019 年度信托项目受益人利益的实现情况，2019 年度内部
审计工作报告、2019 年度自有资金投资情况报告、2019 年度信托业务运行情况报告、关于制定公司信托文化建设总体规划的报告、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告。
《2019 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告》将在 2019 年度股东大会上进行报告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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