证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-3号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三
十一次会议于 2021 年 3 月 23 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2021
年 3 月 29 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1. 关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《2020 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议批准。
2. 关于 2020年度财务决算报告的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的公司 2020 年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。
3. 关于 2020年度利润分配预案的议案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属
于母公司所有者的净利润人民币 352,753,000 元，按母公司报表口径的当期净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 0 元，则当年实现的可分配利润为352,753,000 元。
截至目前，公司总股本为 2,344,121,302 股，其中，2,329,811,766 股股份可
参与利润分配；公司于 2020 年度已回购的尚待注销的 14,309,536 股股份不享有利润分配的权利。预计至利润分配方案实施时，公司将完成相关回购注销手续，届时总股本基数将减少至 2,329,811,766。
公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润的
10%用于红利分配，具体计算如下：
以利润 分配预 案未 来实施 时股 权登记 日可 参与利 润分 配的 总股本
2,329,811,766 为基数（不包括公司已回购股份，该等股份不享有利润分配权，将在董事会及股东大会审议通过后予以注销），预计分配现金股利人民币37,276,988.26 元(含税)，向全体股东每十股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股份回购、股权激励行权、 可转债转股等原因发生变动的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需股东大会审议批准。
4. 关于 2020年度内部控制评价报告的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需股东大会审议批准。
5. 关于 2020年度董事会工作报告的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案
具体内容详见同日披露的公司 2020年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。
6. 关于《中国化工财务有限公司 2020年风险评估报告》的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《中国化工财务有限公司 2020 年风险评估报告》。7. 关于高级管理人员薪酬的议案
董事会于本决议：（1）继公司全资子公司 Adama Agricul tural Solutions
Ltd.(“Solutions”) 审议机构批准后，批准公司高级管理人员 Ignacio Do mi nguez 、AviramLahav、Michal Arlosoroff2020 年度奖金；（2）继 Sol utio ns 审议机构批准后，批准 Solutions 长期激励计划项下授予的奖励，以及先正达集团长期激励项下2020年兑现，适用对象为公司高级管理人员IgnacioDo mi ngue z、Avira mLahav、Michal Arlosoroff，以及 Solutions 包括安礼如先生在内的其他高级职员，以激励
上述员工根据公司于 2019 年 2 月 22日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员
薪酬政策》，为最大化与控股股东及其子公司合作做出的贡献。
关联董事安礼如回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了议案。
8. 关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息详见同日披露的《安道麦股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需股东大会审议批准。
9. 关于 2021年度日常关联交易预计的议案
关联董事 ErikFyrwald 及 ChenLichtenstein回避了表决。会议以 3票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。10. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。11. 关于注销回购股份及减少注册资本的议案
自 2020 年 9 月 16 日至 2020年 12 月 6 日，公司通过 B股回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司 B股股份 14,309,536 股。现公司拟根据《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》，在公司股东大会审议通过后注销该等回购股份，并将注册资本由人民币 2,344,121,302 元减少至人民币2,329,811,766 元。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需股东大会审议批准。
12. 关于修订公司章程的议案
公司拟根据上述注销回购股份及减少注册资本议案，对公司章程中涉及注册资本金额、股份总数等条款相应进行修改，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,344,121,302 元。 2,329,811,766 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2,344,121,302 股，其中人民币普通股 2,329,811,766 股，其中人民币普通股
2,177,071,961 股 ， 境 内 上市 外 资 股 2,177,071,961 股 ， 境 内 上市 外 资 股
167,049,341 股。 152,739,805 股。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需股东大会审议批准。
13. 听取《2020 年度独立董事述职报告》
上述议案审议完毕后，董事会听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事对第三项、第四项、第六项至第十项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
查看PDF原文
