证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2022-A19
创元科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022年 03 月 29 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十届董事会第二次会议于 2022 年 04 月 08 日以现场结合通讯方式在苏
州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11名，实际参与表决的董事 11 名。其中董事包虎明先生、独立董事梁俪琼女士、独立董事顾秦华先生、独立董事袁彬先生以通讯方式参加了本次董事会。
4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预（议）案：
1、2021 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2021 年度董事会日常工作报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》具体内容刊载于 2022 年 04 月 12 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”部分。
本报告需提交股东大会审议。
3、2021 年度提取各项资产减值准备的报告。（详见附件一）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2021 年度提取各项资产减值准备事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2022 年 04 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2022-A24）刊
载 于 2022 年 04 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 及 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2021 年度公司财务决算报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度公司财务决算报告》具体内容详见刊载于 2022 年 04 月 12 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》全文之“第十节 财务报告”部分相关内容。
本报告需提交股东大会审议。
5、2021 年度公司利润分配方案。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》规定，现提出公司 2021 年度利润分配方案：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,889.73 万元，2021 年度母公司实现的净利润为
4,191.12 万元。提取 10%法定盈余公积金 419.11 万元，其他综合收益转入 601.09
万元，当年可供股东分配利润 4,373.10 万元。
母公司 2021 年年初未分配利润为 32,382.42 万元，加 2021 年可供股东分配
利润 4,373.10 万元，扣除报告期已按 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方
案分配的 4,000.80 万元，2021 年度期末未分配利润余额为 32,754.72 万元。
母公司报表 2021 年实现的现金及现金等价物净增加额为-3,243.47 万元，
由于母公司当年实现的现金流为负数，根据《公司章程》相关规定，2021 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对公司 2021 年度利润分配事项发表了同意的独立意见。内容详见
刊载于 2022 年 04 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独
立董事关于相关事项的意见》。
本方案需提交股东大会审议。
6、2021 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2021 年年度报告摘要详见刊载于 2022 年 04月 12 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2022-01）。
本议案需提交股东大会审议。
7、2021 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2021 年度内部控制评价报告事项发表了同意的独立意见。内容
详见刊载于 2022 年 04 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司《独立董事关于相关事项的意见》。
公 司 《 2021 年度 内部 控 制评 价报 告》具 体 内容 详见 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告事项发表了同
意 的 独 立 意 见 。 内 容 详 见 刊 载 于 2022 年 04 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）为公司 2022 年度审计机构的预案。
公司拟续聘天衡所为公司 2022 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其2022 年度报酬为 146 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见刊载于 2022 年 04 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关议案的意见（事前认可）》及《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：ls2022-A27）刊载于 2022年 04 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于公司为子公司提供担保事项的议案。
关于公司为控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外担保公告》（公告编号：ls2022-A22）刊载于 2022 年 04 月 12 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：ls2022-A29）
刊 载 于 2022 年 04 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本预案需提交股东大会审议。
12、关于修订公司部分内控制度的预（议）案。（具体修订内容详见附件二）
1）关于修订《股东大会议事规则》的预案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2）关于修订《董事会议事规则》的预案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3）关于修订《信息披露管理制度》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4）关于修订《总经理工作细则》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案中第一项及第二项需提交股东大会审议。
13、关于公司职工薪酬分配情况的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、2021 年度高级管理人员绩效考核方案。
（一）基本年薪
高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。
（二）绩效奖励
1、2021 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）10,889.73 万元，应计提奖励金额 345.59 万元，其中 70.70 万元用于奖励公司总经理。
2、其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2021 年度高级管理人员绩效考核方案事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2022年04月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
15、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案。
授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
16、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。
定于 2022 年 05 月 06 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2021 年年度股东
大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 2、4、5、6、9、11、12.1、12.2、15 项事项须经股东大会审议批准。
公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：ls2022-A21）
刊 载 于 2022 年 04 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将
在 公 司 2021 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
2、修订后的公司相关制度。
特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告签章页）
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