证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2022-044
湖南投资集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 27 日下午 1:30
网络投票时间为：2022 年 5 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、
9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会
主持人：公司董事长刘林平先生因公不能出席本次会议，根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，与会董事一致推举董事陈小松先生主持本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本
的比例
现场和网络投票合计 33 162,304,221 32.5118%
其中：
现场会议投票 12 161,386,921 32.3281%
网络投票 21 917,300 0.1837%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 997,764 0.1999%
通过现场投票的股东 11 80,464 0.0161%
网络投票 21 917,300 0.1837%
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 155,56415.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 772,100 0.4757% 70,100 0.0432%
股东
中小股东 155,56415.5913% 772,100 77.3830% 70,100 7.0257%
（2）表决结果：通过
3.审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 155,56415.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 155,56415.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：通过
5.审议通过了《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,464,021 99.4823% 823,200 0.5072% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 157,564 15.7917% 823,200 82.5045% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：通过
6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：通过
7.审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 155,56415.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
8.审议通过了《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 155,56415.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
9.审议通过了《公司关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东 155,56415.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
10.审议通过了《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (股)
与会全体 161,462,021 99.4811% 825,200 0.5084% 17,000 0.0105%
股东
中小股东
查看PDF原文
