000548 深市 湖南投资

证券代码：000548              证券简称：湖南投资              公 告 编 号 ： 2022-037
            湖南投资集团股份有限公司

    2022年度第6次董事会（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第6次董
事会（临时）会议通知于2022年4月29日以书面和电子邮件等方式发出。
  2.本次会议于2022年5月5日以传签方式召开。

  3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席董事人数为9人。
  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

  1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于调整第七
届董事会非独立董事候选人的议案》。

    调整后的公司第七届董事会非独立董事候选人为：皮钊先生、陈小松先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生。

    上述非独立董事候选人将与唐红女士、周付生先生、周兰女士 3 名独
立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，共同组成公司第七届董事会。

  《公司关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》[公告编
号：2022-038]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯
网上。


  2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  公司董事会定于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会。

  《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》[公告编号：2022-039]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2022年度第6次董事会（临时）会议决议》；

  2.《公司独立董事关于公司2022年度第6次董事会（临时）会议相关议案的独立意见》。

    特此公告

                                湖南投资集团股份有限公司董事会
                                          2022年5月6日