证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-010
湖南投资集团股份有限公司
2022年度第3次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第3次董事会会议通
知于2022年3月21日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2022年3月31日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2021年年度报告（全文及摘要）》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司2021年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2022-012、2022-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2.《公司2021年度董事会工作报告》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司2021年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3.《公司2021年度总经理工作报告》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
4.《公司2021年度独立董事述职报告》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司2021年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。
5.《公司2021年度财务决算报告》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司2021年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6.《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于2021年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号：2022-014]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内控审计工作，《公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》[公告编号：2022-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见和事前认可意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
8.《公司2021年度内部控制评价报告》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司2021年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
9.《公司关于董事会换届选举的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于董事会换届选举的公告》[公告编号：2022-016]、《独立董事提名人声明》[公告编号：2022-025、2022-026、2022-027]、《独立董事候选人声明》[公告编号：2022-028、2022-029、2022-030]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
10.《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连
带责任担保的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2022-018]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
11.《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》[公告编号：2022-019]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
12.《公司关于修订〈公司章程〉的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2022-020]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
13.《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的公告》[公告编号：2022-021]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
14.《公司关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于修改〈公司董事会议事规则〉的公告》[公告编号：2022-022]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
15.《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
董事会定于2022年4月26日召开公司2021年年度股东大会。
《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》[公告编号：2022-024]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司2022年度第3次董事会会议决议》;
2.《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；
3.《公司独立董事关于公司2022年度第3次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年4月2日
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