证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-014
湖南投资集团股份有限公司
2021 年度第 3 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 3 次董事会会
议通知于 2021 年 3 月 21 日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2020 年年度报告（全文）》[公告编号：2021-016] 同日刊登在巨潮资
讯网上；《公司 2020 年年度报告（摘要）》[公告编号：2021-017]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2．《公司 2020 年度董事会工作报告》:
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2020 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3.《公司 2020 年度总经理业务工作报告》：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
4.《公司 2020 年度独立董事述职报告》:
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2020 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
5.《公司 2020 年度财务决算报告》：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2020 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6.《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》:
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此预案获得通过。
根据天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润86,851,488.68元，母公司实现净利润58,435,676.48元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,843,567.65元。截至报告期末可供股东分配的利润为683,795,168.27元。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2020年度利润分配预案为：拟以2020年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利9,984,316.22元（含税），剩余未分配利润673,810,852.05元留待以后年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本。
《公司关于 2020 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号：2021-018]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控
审工作，《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》[公告编号：2021-019]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网, 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.《公司 2020 年度内部控制评价报告》:
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资
讯网上。
9.审议《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
董事会决定于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大会。
《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》[公告编号：2021-020]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司 2021 年度第 3 次董事会会议决议》；
2.《独立董事对公司 2021 年度第 3 次董事会会议相关议案和事项发表的独立意
见》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
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