股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2021-004
湖南投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第
1 次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修
订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十五条 公司股份的发 第十五条 公司股份的发行，实行
行，实行公开、公平、公正的原 公开、公平、公正的原则，同种类的
则，同种类的每一股份应当具有 每一股份应当具有同等权利。
同等权利。 【新增】存在特别表决权股份的
同次发行的同种类股票，每 上市公司，应当在公司章程中规定特
股的发行条件和价格应当相同； 别表决权股份的持有人资格、特别表
任何单位或者个人所认购的股 决权股份拥有的表决权数量与普通股
份，每股应当支付相同价额。 份拥有的表决权数量的比例安排、持
1 有人所持特别表决权股份能够参与表
决的股东大会事项范围、特别表决权
股份锁定安排及转让限制、特别表决
权股份与普通股份的转换情形等事
项。公司章程有关上述事项的规定，
应当符合交易所的有关规定。
同次发行的同种类股票，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支
付相同价额。
第五十二条 本公司召开股 第五十二条 本公司召开股东大会
东大会的地点为：公司住所地。 的地点为：公司住所地。股东大会将设
股东大会将设置会场，以现场会 置会场，以现场会议形式召开。公司还
议形式召开。公司还将提供网络 将提供网络投票为股东参加股东大会提
投票为股东参加股东大会提供 供便利。股东通过上述方式参加股东大
2 便利。股东通过上述方式参加股 会的，视为出席。
东大会的，视为出席。 【新增】现场会议时间、地点的
选择应当便于股东参加。发出股东大
会通知后，无正当理由，股东大会现
场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日前
至少 2 个工作日公告并说明原因。
第六十三条 股东大会的 第六十三条 股东大会的通知包括
通知包括以下内容： 以下内容：
(一)会议的时间、地点和 (一)会议的时间、地点和会议期
会议期限； 限；
(二)提交会议审议的事项 (二)提交会议审议的事项和提案；
和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东
(三)以明显的文字说明： 均有权出席股东大会，并可以书面委托
全体股东均有权出席股东大会， 代理人出席会议和参加表决，该股东代
并可以书面委托代理人出席会 理人不必是公司的股东；
议和参加表决，该股东代理人不 (四)有权出席股东大会股东的股
3 必是公司的股东； 权登记日；
(四)有权出席股东大会股 (五)会务常设联系人姓名、电话号
东的股权登记日； 码。
(五)会务常设联系人姓 股东大会通知和补充通知中应当充
名、电话号码。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
股东大会通知和补充通知 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
中应当充分、完整披露所有提案 的，发布股东大会通知或补充通知时将
的全部具体内容。拟讨论的事项 同时披露独立董事的意见及理由。
需要独立董事发表意见的，发布 股东大会采用网络或其他方式的，
股东大会通知或补充通知时将 应当在股东大会通知中明确载明网络或
同时披露独立董事的意见及理 其他方式的表决时间及表决程序。股东
由。 大会网络方式投票的开始时间，不得早
股东大会采用网络或其他 于现场股东大会召开当日上午 9:15，其
方式的，应当在股东大会通知中 结束时间不得早于现场股东大会结束当
明确载明网络或其他方式的表 日下午 3:00。
决时间及表决程序。股东大会网 股东大会的现场会议日期和股权登
络或其他方式投票的开始时间， 记日都应当为交易日，股权登记日与会
不得早于现场股东大会召开前 议召开日之间的间隔应当不少于 2 个工
一日下午 3:00，并不得迟于现场 作日且不多于 7 个工作日。股权登记日
股东大会召开当日上午 9:30，其 一旦确认，不得变更。
结束时间不得早于现场股东大
会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之
间的间隔应当不多于 7 个工作
日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第一百一十九条 董事会 第一百一十九条 董事会应当确定
应当确定对外投资、收购出售资 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
产、资产抵押、对外担保事项、 对外担保事项、委托理财、关联交易的
委托理财、关联交易的权限，建 权限，建立严格的审查和决策程序；重
立严格的审查和决策程序；重大 大投资项目应当组织有关专家、专业人
投资项目应当组织有关专家、专 员进行评审，并报股东大会批准。
业人员进行评审，并报股东大会 （一）重大投资项目：
批准。 重大投资项目所需资金占公司最近
4 （一）重大投资项目： 一期经审计的净资产值50%(含50%)以下
重大投资项目所需资金占 的，由董事会批准；
公司最近一期经审计的净资产 重大投资项目所需资金占公司最近
值 15%(含 15%)以下的，由董事 一期经审计的净资产值 50%以上的，经董
会批准； 事会审查，报股东大会批准。
重大投资项目所需资金占 董事会在 12 个月内批准的投资项
公司最近一期经审计的净资产 目的累计金额不得超过公司最近一期经
值 15%以上的，经董事会审查， 审计总资产值的 30%（含 30%），超过上
报股东大会批准。 述限额的，报股东大会批准。
董事会在 12 个月内批准的 公司直接或间接持股比例超过 50%
投资项目的累计金额不得超过 的子公司收购、出售资产，视同公司行 公司最近一期经审计净资产值 为，适用上述规定。公司参股公司（持 的 20%，超过上述限额的，报股 股 50%以下）收购、出售资产，交易标的
东大会批准。 的有关金额乘以参股比例后，适用上述
公司直接或间接持股比例 规定。
超过 50%的子公司收购、出售资 （二）……
产，视同公司行为，适用上述规 （三）担保项目：
定。公司参股公司（持股 50%以 董事会决定对外担保事项的权限：
下）收购、出售资产，交易标的 1、单笔担保金额不超过公司最近一
的有关金额乘以参股比例后，适 期经审计净资产的 10%（含 10%）；
用上述规定。 2、为同一被担保对象累计担保金额
（二）…… 不超过公司最近一期经审计净资产的
（三）担保项目： 10%（含 10%）；
董事会决定对外担保事项 3、连续十二个月内担保金额不超过
的权限： 公司最近一期经审计总资产的 30％；
1、单次担保金额不超过公 4、连续十二个月内担保金额不超过
司最近一期经审计净资产的 5%； 公司最近一期经审计净资产的 50％且绝
2、为同一被担保对象累计 对金额超过五千万元（含五千万元）。
担保金额不超过公司最近一期 超过上述担保权限的经董事会审查
经审计净资产的 10%； 后，报股东大会批准。
3、累计担保金额不超过公
司最近一期经审计净资产的
20%。
超过上述担保权限的经董
事会审查后，报股东大会批准。
该事项还需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过方可实施。
股东大会通知另行发出。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 8 日
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