证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-024
航天工业发展股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会采
用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年
6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会
议于 2024 年 6 月 28 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点
为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 74 人，代表股份
405,852,665 股，占公司有表决权股份总数的 25.3901％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表股份 328,676,856 股，占公司有表决权
股份总数的 20.5620％；通过网络投票的股东 67 人，代表股份 77,175,809 股，占
公司有表决权股份总数的 4.8281％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 402,886,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2691％；
反对 2,849,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7020％；弃权117,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意 75,799,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2341％；反对 2,849,075 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6171％；弃权 117,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1488％。
该项议案获得通过。
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 402,887,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2695％；
反对 2,847,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7016％；弃权117,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意 75,801,112 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2361％；反对 2,847,475 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6151％；弃权 117,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1488％。
该项议案获得通过。
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 402,886,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2691％；
反对 2,912,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7176％；弃权53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 75,799,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2341％；反对 2,912,475 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6976％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0683％。
该项议案获得通过。
4、审议《公司 2024 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 403,013,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3005％；
反对 2,839,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6995％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,926,712 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3955％；反对 2,839,075 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 402,940,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2824％；
反对 2,912,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7176％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,853,312 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3024％；反对 2,912,475 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 403,007,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2989％；
反对 2,845,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,920,412 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3876％；反对 2,845,375 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
7、审议《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》
总表决情况：
同意 403,165,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3380％；
反对 2,677,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6597％；弃权9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 76,078,987 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5889％；反对 2,677,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3992％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0119％。
该项议案获得通过。
8、审议《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 402,886,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2691％；
反对 2,839,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6995％；弃权127,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0313％。
中小股东总表决情况：
同意 75,799,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2341％；反对 2,839,075 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6045％；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1615％。
该项议案获得通过。
9、审议《公司 2024 年度项目投资计划》
总表决情况：
同意 403,076,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3159％；
反对 2,776,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6841％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,989,412 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4752％；反对 2,776,375 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.5248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
10、审议《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 43,680,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.8768％；
反对 2,839,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.1017％；弃权10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 43,680,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8768％；反对 2,839,075 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 6.1017％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215％。
该项议案获得通过。
11、审议《公司章程（修正案）》
总表决情况：
同意 396,686,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7415％；
反对 9,156,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2561％；弃权10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 69,599,412 股，占出席本次股东大会中小股
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