航天工业发展股份有限公司
章 程 （修正案 ）
（尚须提交公司股东大会审议）
为完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《中国共产党国有企业
基层组织工作条例（试行）》《中央企业公司章程指引（试行）》《上市公司章程
指引》（2023 年 12 月修订）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2023 年修订）》及《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章
程指引》等规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情
况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。
1 公司经福建省经济体制改革委员会闽 公司经福建省经济体制改革委员会闽体
体改[1993]034 号文批准，以募集设立方式 改[1993]034 号文批准，以募集设立方式设立，
设立，在福建省工商行政管理局注册登记， 在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 执照，营业执照号：350000100019539。
350000100019539。
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,603,685,112 元。 1,598,468,269 元。
3 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,603,685,112 股，全部为人民币流通股。 1,598,468,269 股，全部为人民币流通股。
第七十四条 在年度股东大会上，董事会、
第七十四条 在年度股东大会上，董事 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会
4 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 作出报告。独立董事也应当向公司年度股东大
东大会作出报告。每名独立董事也应作出 会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进
述职报告。 行说明，并最迟于公司发出年度股东大会通知
时披露。
第八十七条 董事、监事候选人名单由 第八十七条 董事、监事候选人名单由公
公司董事会在与持有公司 5%以上股份的股 司董事会在与持有公司 5%以上股份的股东协
东协商一致后，以提案的方式提请股东大 商一致后，以提案的方式提请股东大会决议；
会决议；单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东亦
份的股东亦可以提案的方式直接向股东大 可以提案的方式直接向股东大会提出董事、监
会提出董事、监事候选人名单。 事候选人名单。
当公司控股股东及一致行动人的持股 当公司控股股东及一致行动人的持股比
比例占公司总股本的 30%以上时，公司董事 例占公司总股本的 30%以上时，公司董事或监
或监事的选举应采取累积投票制，即每个 事的选举应采取累积投票制；公司股东大会选
股东在选举董事或监事时可以行使的有效 举两名以上独立董事的，应当实行累积投票
投票权总数，等于其所持有的有表决权的 制。每个股东在选举董事或监事时可以行使的
股份数乘以待选董事或监事的人数；但是 有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的
5 股东可以将其有效投票权总数集中投给一 股份数乘以待选董事或监事的人数；但是股东
个或任意数位董事或监事候选人，对单个 可以将其有效投票权总数集中投给一个或任
董事或监事候选人所投的票数可以高于或 意数位董事或监事候选人，对单个董事或监事
低于其持有的有表决权的股份数，并且不 候选人所投的票数可以高于或低于其持有的
必是该股份数的整倍数，但其对所有候选 有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整
董事或监事所投的票数累计不得超过其持 倍数，但其对所有候选董事或监事所投的票数
有的有效投票权总数。投票结束后，根据 累计不得超过其持有的有效投票权总数。投票
全部候选人各自得票的数量并以拟选举的 结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以
董事或监事人数为限，在得票数高于出席 拟选举的董事或监事人数为限，在得票数高于
会议股东所代表的有表决权股份数半数以 出席会议股东所代表的有表决权股份数半数
上的候选人中从高到低依次产生当选的董 以上的候选人中从高到低依次产生当选的董
事或监事。 事或监事。
董事会应当向股东公告候选董事、监 董事会应当向股东公告候选董事、监事的
事的简历和基本情况。 简历和基本情况。
第一百零四条 完善和落实“双向进 第一百零四条 完善和落实“双向进入、
入、交叉任职”领导体制，全面推行党委 交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般
书记、董事长由一人担任，党员总经理担 由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记
任党委副书记并进入董事会，党委专职副 并进入董事会，党委专职副书记一般应当进入
6 书记一般应当进入董事会且不在经理层任 董事会且不在经理层任职。符合条件的党委班
职。符合条件的党委班子成员可以通过法 子成员可以通过法定程序进入董事会、监事
定程序进入董事会、监事会、经理层，董 会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中
事会、监事会、经理层成员中符合条件的 符合条件的党员可以依照有关规定和程序进
党员可以依照有关规定和程序进入党组织 入党组织领导班子。
领导班子。
第一百一十条 董事可以在任期届满 第一百一十条 董事可以在任期届满以前
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
7 如因董事的辞职导致公司董事会低于 定最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数
法定最低人数、独立董事辞职导致独立董 在董事会或其专门委员会中所占比例不符合
事人数少于董事会成员的三分之一或者独 法律法规有关规定或者独立董事中没有会计
立董事中没有会计专业人士时，在改选出 专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事
的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
行政法规、部门规章和本章程规定，履行 程规定，履行董事职务。
董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 送达董事会时生效。董事提出辞职的，公司应
报告送达董事会时生效。董事提出辞职的， 当在两个月内完成补选，确保董事会构成符合
公司应当在两个月内完成补选，确保董事 法律法规和本章程的规定。
会构成符合法律法规和本章程的规定。
第一百一十七条 董事会行使下列职 第一百一十七条 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告
（一）召集股东大会，并向股东大会 工作；
报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）制订公司战略和发展规划，并对实
（三）制订公司战略和发展规划，并 施情况进行监督；
对实施情况进行监督； （四）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）决定公司的经营计划和投资方 （五）制订公司的年度财务预算方案、决
案； 算方案；
（五）制订公司的年度财务预算方案、 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏
决算方案； 损方案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥 （七）制订公司增加或者减少注册资本、
补亏损方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股
本、发行债券或其他证券及上市方案； 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
（八）拟订公司重大收购、收购本公 案；
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 （九）审议批准本章程第四十四条以外的
形式的方案； 其他对外担保事项；
（九）审议批准本章程第四十四条以 （十）审议批准公司与关联法人发生的交
外的其他对外担保事项； 易金额在超过 1000 万元且占公司最近一期经
8 （十）审议批准公司与关联法人发生 审计净资产超过 2%，并在 3000 万元以下或公
的交易金额在超过1000 万元且占公司最近 司最近一期经审计净资产 5%以下的关联交易
一期经审计净资产超过 2%，并在 3000 万元 （衍生品关联交易除外）；
以下或公司最近一期经审计净资产 5%以下 （十一）审议批准公司与关联自然人发生
的关联交易（衍生品关联交易除外）； 的交易金额在超过 30 万元，并在 3000 万元以
（十一）审议批准公司与关联自然人 下或公司最近一期经审计净资产 5%以下的关
发生的交易金额在超过 30 万元，并在 3000 联交易（衍生品关联交易除外）；
万元以下或公司最近一期经审计净资产 5% （十二）审议批准公司在一年内正常生
以下的关联交易（衍生品关联交易除外）； 产、经营
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