000547 深市 航天发展

证券代码：000547      证券简称：航天发展          公告编号：2023-037
              航天工业发展股份有限公司

          第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于
2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及
信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
  1、战略委员会：

  主任委员（召集人）：胡庆荣

  成员：梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

  2、审计委员会：

  主任委员（召集人）：杨松令

  成员：胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理

  3、提名委员会：

  主任委员（召集人）：叶树理

  成员：梁东宇、王清理、胡俞越、杨松令

  4、薪酬与考核委员会：

  主任委员（召集人）：胡俞越


  成员：王毓敏、田江权、杨松令、叶树理

  以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《航天工业发展股份有限公司工资总额管理实施办法》

  为规范公司工资总额管理工作，对工资总额管理组织机构及职责、工资总额申报、工资总额分配、工资总额调整、预算执行和清算监督检查、子公司工资总额内部分配等事项做出规定。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          航天工业发展股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 10 月 31 日