证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-129 号
金圆环保股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 299,045,694 股，占上市公司总
股份的 38.3992％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总
股份的 38.2707％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,000,500 股，占上市公司总股份的
0.1285％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,000,500 股，占上市公司
总股份的 0.1285％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,000,500 股，占上市公司总股份
的 0.1285％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》。
总表决情况：
1.01 选举赵辉先生为公司第十一届董事会董事
表决结果：同意 298,045,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0007%；
赵辉先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举方光泉先生为公司第十一届董事会董事
表决结果：同意 298,045,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0007%；
方光泉先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举连长云先生为公司第十一届董事会董事
表决结果：同意 298,045,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0007%；
连长云先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案》。
总表决情况：
2.01 选举丁惠民先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 298,045,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0007%；
丁惠民先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 选举孙奉军先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 298,045,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0007%；
孙奉军先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 选举王晓野先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 298,045,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0007%；
王晓野先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
3．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》。
总表决情况：
3.01 选举叶剑飞先生为公司第十一届监事会监事
表决结果：同意 298,045,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 5 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0005%；
叶剑飞先生当选为公司第十一届监事会监事。
3.02. 选举方逸雯女士为公司第十一届监事会监事
表决结果：同意 298,045,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意 5 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0005%；
方逸雯女士当选为公司第十一届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、毛一伦律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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