000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2022-072 号
            金圆环保股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况：

  （1）会议召开时间：2022 年 04 月 21 日（星期四）

  （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

  （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长徐刚先生

  本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  2．会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 353,195,052 股，占上市公司总
股份的 45.2361％。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 330,638,020 股，占上市公司总
股份的 42.3470％。

  通过网络投票的股东 21 人，代表股份 22,557,032 股，占上市公司总股份的
2.8890％。


  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 55,149,858 股，占上市公
司总股份的 7.0634％。

  其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 32,592,826 股，占上市公司
总股份的 4.1744％。

  通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 22,557,032 股，占上市公司总股
份的 2.8890％。

  3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

    总表决情况：

  同意353,105,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,060,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8381％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314％。

    2．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

    总表决情况：

  同意353,105,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,060,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8381％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 17,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314％。

    3．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    总表决情况：

  同意353,105,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,060,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8381％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314％。

    4．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

    总表决情况：

  同意353,105,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,060,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8381％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314％。

    5．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。

    总表决情况：

  同意353,123,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,077,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8694％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请
授信额度的议案》。

    总表决情况：

  同意353,123,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,077,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8694％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度为子公司融资提供
担保的议案》。

    总表决情况：

  同意353,123,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,077,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8694％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    总表决情况：

  同意353,100,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；反对76,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,055,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8292％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1394％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314％。

    9．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2021 年募集资金存放和实际使用
情况的专项报告》。

    总表决情况：

  同意353,105,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,060,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8381％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314％。

    10．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决情况：

  同意353,123,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,077,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8694％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

    总表决情况：

  同意353,123,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,077,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8694％；反对
72,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    12．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

    总表决情况：

  同意353,123,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 55,077,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.86