000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2021-057 号
            金圆环保股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开情况：

    （1）会议召开时间：2021 年 07 月 21 日（星期三）

    （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

    （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生

    本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 233,958,923 股，占上市公司总
股份的 32.7378％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 231,907,628 股，占上市公司总
股份的 32.4508％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,051,295 股，占上市公司总股份的
0.2870％。


    (2)中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,051,295 股，占上市公司总股
份的 0.2870％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,051,295 股，占上市公司总股份的
0.2870％。

    3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    总表决情况：

    同意 233,406,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7637％；反对
535,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2289％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,498,496 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0512％；反对 535,499
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1054％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8434％。

    2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

    总表决情况：

    同意 233,423,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7711％；反对
535,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,515,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8946％；反对 535,499
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    上海东方华银律师事务所叶菲、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1．公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2．上海东方华银律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意
见书。

    特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                    2021 年 07 月 22 日