000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2020-072 号
            金圆环保股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开情况：

    （1）会议召开时间：2020 年 06 月 18 日（星期四）

    （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

    （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （4）会议召集人  ：公司董事会

    （5）会议主持人  ：公司董事长赵辉先生

    本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    2．会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 320,053,832 股，占上市公司总
股份的 44.7850％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 304,376,342 股，占上市公司总
股份的 42.5913％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,677,490 股，占上市公司总股份的
2.1937％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 48,247,516 股，占上市公司总股
份的 6.7513％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 32,570,026 股，占上市公司总股
份的 4.5575％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,677,490 股，占上市公司总股份的
2.1937％。

    3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    总表决情况：

    同意 320,053,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2．逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于调整 2020 年度非公开发行
股票方案的议案》。

    2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.02 审议通过《发行方式及发行时间》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.03 审议通过《发行对象及认购方式》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.04 审议通过《定价基准日、发行价格及定价方式》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.05 审议通过《发行数量》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.06 审议通过《限售期》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.07 审议通过《上市地点》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.08 审议通过《未分配利润安排》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.09 审议通过《决议有效期》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.10 审议通过《募集资金总额及用途》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3．审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》。

    总表决情况：

    同意 88,146,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 48,247,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4．审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

    总表决情况：