证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2020-064 号
金圆环保股份有限公司
关于调整 2020 年度非公开发行股票方案说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 24 日召开第九
届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。
2020 年 6 月 1 日，公司召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事
会第二十六次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于调整 2020 年度非公开发行股票方案的议案》，现就非公开发行股票方案主要调整情况说明如下：
序 事项 调整前 调整后
号
本次发行的股票为境内上
1 发行股票的种类 市的人民币普通股（A 股）， 不变
和面值 每股面值为人民币 1.00
元。
本次发行股票全部采取向
发行方式 特定对象非公开发行的方
2 及发行时间 式，在获得证监会核准文件 不变
的有效期内由公司选择适
当时机发行。
本次非公开发行的发行对 本次非公开发行的发行
象为赵辉、徐青及芜湖海创 对象为赵辉及芜湖海创
发行对象 环保科技有限责任公司。 环保科技有限责任公司。
3 及认购方式
本次非公开发行的发行对
象以现金方式认购本次发 不变
行的股票。
本次非公开发行的定价基 本次非公开发行的定价
准日为公司关于本次非公 基准日为公司关于本次
开发行的董事会会议决议 非公开发行的董事会会
公告日。本次发行的发行价 议决议公告日。本次发行
格不低于定价基准日前 20 的发行价格不低于定价
定价基准日、发行 个交易日公司股票交易均 基准日前 20 个交易日公
4 价格及定价方式 价的 80%（定价基准日前 20 司股票交易均价的 80%
个交易日股票交易均价=定 （定价基准日前 20 个交
价基准日前 20 个交易日股 易日股票交易均价=定价
票交易总额/定价基准日前 基准日前 20 个交易日股
20 个交易日股票交易总量） 票交易总额/定价基准日
即 7.55 元/股。 前 20 个交易日股票交易
总量），即 7.64 元/股。
本次非公开发行股票数量 本次非公开发行股票数
不超过 9,867.55 万股（含 量不超过 8,507.86 万股
本数），非公开发行股票数 （含本数），非公开发行
量上限未超过本次发行前 股票数量上限未超过本
5 发行数量 公司总股本的 30%。最终发 次发行前公司总股本的
行股份数量由股东大会授 30%。最终发行股份数量
权董事会根据具体情况与 由股东大会授权董事会
本次发行的保荐机构（主承 根据具体情况与本次发
销商）协商确定。 行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
发行对象徐青和芜湖海创 发行对象芜湖海创环保
环保科技有限责任公司认 科技有限责任公司认购
6 限售期 购的本次非公开发行的股 的本次非公开发行的股
份，自本次发行结束之日起 份，自本次发行结束之日
18 个月内不得转让。 起 18 个月内不得转让。
发行对象赵辉及一致行动
人至本次非公开发行结束
之日，若较本次非公开发行
结束之日前 12 个月，增持
不超过公司已发行的 2%的
股份，则赵辉认购的本次非
公开发行的股份自发行结
束之日起 18 个月内不得转
让；反之，本次非公开发行 不变
结束之日，若赵辉及一致行
动人较本次非公开发行结
束之日前 12 个月，增持超
过公司已发行的 2%的股份，
则赵辉认购的本次非公开
发行的股份自发行结束之
日起 36 个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规
定的，依其规定。
限售期满后，本次向特定对
7 上市地点 象发行的股票将申请在深 不变
圳证券交易所上市交易。
本次发行前公司滚存的未
8 未分配利润安排 分配利润，由本次发行完成 不变
后的新老股东共享。
本次非公开发行股票决议
9 决议有效期 的有效期为自股东大会审 不变
议通过本次非公开发行股
票议案之日起 12 个月。
本次非公开发行拟募集资 本次非公开发行拟募集
金总额不超过 74,500 万元 资金总额不超过 65,000
（含本数），扣除发行费用 万元（含本数），扣除发
10 募集资金总额 后拟用于补充流动资金及 行费用后拟用于补充流
及用途 偿还银行贷款，其中 44,500 动资金及偿还银行贷款，
万元用于补充流动资金， 其中 35,000 万元用于补
30,000 万元用于偿还银行 充流动资金，30,000 万元
贷款。 用于偿还银行贷款。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日
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