证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-003
山东亚华电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为
保证监事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股
东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中荆凯监事以通讯方式出席）。
经全体监事共同推举，本次会议由监事荆凯先生召集并主持，财务总监、董事会秘书于雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会同意选举荆凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司监事会
2025 年 1 月 3 日
