股票简称:光华控股 股票代码:000546 公告编号:2012-33 号
吉林光华控股集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三
次会议通知于 2012 年 9 月 25 日以电子邮件、传真形式发出,会议于 2012 年 9
月 27 日在杭州国际假日酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名,实
到 5 名,副董事长许华先生授权委托赵辉先生表决,独立董事孔祥忠授权委托万
如平先生表决,本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议由董事长赵辉先生主持,经全体董事审议表决,做出如下决议:
审议通过《关于收购青海青海湖水泥有限公司的议案》,表决结果:同意 7
票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意收购青海青海湖水泥有限公司 100%股权,并授权公司经营层在本次股
权转让价格不高于 3500 万元的范围内全权负责本次股权转让的相关事项,包括
但不限于签订《股权转让协议》、办理与本次股权转让相关的所有手续。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会
2012 年 9 月 27 日
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