证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-64
安徽省皖能股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2018年8月30日早间，某媒体报道了涉及公司收购神皖能源的相关新闻，文章标题为《分步走规避股东大会审议皖能电力再启神皖能源收购》。报道中提到：“和前次收购相比，此次分步走的方案很大程度上规避了股东大会的审议。其中以现金收购25%股权的方案仅需要上市公司再次召开董事会，以及皖能集团的批准。”该媒体报道内容被等多家媒体转载。
二、澄清说明
公司董事会高度重视相关报道，就上述情况进行了核实。经核实，上述报道内容与公司公告内容不符，且具有误导性，对公司产生了不利影响。针对上述媒体报道情况说明如下：
（一）公司2018年8月29日晚间发布了《公司第九届董事会第四次会议决议公告》、《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于现金收购神皖能源有限责任公司25%股权暨关联交易的公告》等相关公告。
（二）关于公告内容的说明
1、公司第九届董事会第四次会议决议公告：
第五项议题《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》，公司已注明“该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。”
第十一项议题《关于公司支付现金购买资产的议案》，公司同样注明“该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。”
第十二项议题《关于现金购买资产构成关联交易的议案》，公司再次注明“该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。
2、关于现金收购神皖能源有限责任公司25%股权暨关联交易的公告
在关联交易概述中“（二）董事会审议情况”，公司提到“目前该现金收购神皖能源25%股权的评估工作尚未完成，公司将在具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具正式评估报告、并经皖能集团备案后，另行召开董事会及股东大会进行审议。”
在本次交易对公司的影响中“对公司关联交易的影响”，公司再次提出“根据相关规定，本次交易的正式方案还需皖能集团对神皖能源的资产评估报告完成备案，上市公司再次召开董事会，皖能集团批准本次交易方案，上市公司召开股东大会审议通过。”
3、公司发行股份购买资产暨关联交易预案
在重大事项提示中“四、上市公司最近12个月重大资产交易情况”，公司指出“公司已于2018年8月29日与皖能集团签署有关《安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之支付现金购买资产协议》，并于2018年8月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过该交易。该交易将在具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具正式评估报告、并经皖能集团备案后，另行召开董事会及股东大会进行审议并实施。”
（三）核查情况
经公司核查，公司公告中已多次提到本次发行股票购买资产属于关联交易，需提交股东大会审议。不存在该新闻报道中提到的“规避股东大会审议”情形。公司将严格按照信息披露相关法律法规的要求及时履行信息披露的义务。
三、必要的提示
公司遵守有关法律法规的规定和要求，严格按照法定的信息披露程序，及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为中国证监会指定和公司选定的信息披露媒体，公司信息披露内容以上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，防范风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○一八年八月三十一日
