000541 深市 佛山照明

                  股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

                  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

                            公告编号：2021-094

        佛山电器照明股份有限公司

    第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2021 年 11 月 23 日召开第九届董事会第二十三次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于处置物业资产的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为盘活公司物业资产，提高资产收益率，董事会同意公司将 4 处
尚未成功转让的物业资产以及新增一处物业资产通过产权交易所重新挂牌出售，并授权管理层按照有关规定进行处置。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于处置物业资产的公告》。

    2、关于向国家开发银行申请贷款的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    董事会同意公司向国家开发银行广东省分行申请不超过 12000
万美元的贷款，其中一年期流动资金贷款不超过 2000 万美元，三年期流动资金贷款不超过 10000 万美元，并授权公司管理层办理上述贷
款相关事宜，包括但不限于签署贷款有关的文件等。贷款金额、利率、期限等以与银行签订的最终协议为准。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于向国家开发银行申请贷款的公告》。

    特此公告。

                                佛山电器照明股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2021 年 11 月 23 日