股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2021-092
佛山电器照明股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案暨
股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2021 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十一次会议，会
议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定
于 2021 年 11 月 24 日下午 14:45 召开公司 2021 年第二次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
2021 年 11 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，
会议审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分议案的议案》，由于受市场环境的影响，董事会同意取消公司 2021 年第二次临时股东大会通知的《关于转让全资子公司 51%股权的议案》，后续将视情况择机再提交审议。
除上述议案取消外，公司 2021 年第二次临时股东大会的召开时
间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。现作补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2021 年 11 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 24 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 18 日；
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2021 年 11 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
1、关于续聘 2021 年度审计机构的议案。
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详细
内容请参见 2021 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2021
年度审计机构的公告》。
本议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
四、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券 账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业 执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营 业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间：2021 年 11 月 23 日上午 9: 00—11: 30，下午
2: 00—5:00 时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬、叶锦聪
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82966028
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
六、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议；
第九届董事会第二十二次会议决议。
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 24 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 24 日上午 9：15
至当日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提 案 提案名称 备注 表决意见
编 码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己
的意愿表决。
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