000541 深市 佛山照明

                  股票简称：佛山照明（A 股）  粤照明 B（B 股）

                  股票代码：000541（A 股）  200541（B 股）

                              公告编号：2021-085

        佛山电器照明股份有限公司

    第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2021 年11月7 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年11月8 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  1、关于对全资子公司增资的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

  2、关于转让全资子公司 51%股权的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司51%股权的公告》。

  3、关于续聘 2021 年度审计机构的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》

  4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  决定于 2021 年 11 月 24 日下午 14:45 召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。

  详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                佛山电器照明股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2021 年 11 月 8 日