000541 深市 佛山照明

                  股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

                  股票代码：000541（A 股）  200541（B 股）

                              公告编号：2021-074

        佛山电器照明股份有限公司

      第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2021年10月9日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2021 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于制定
《总经理办公会议事规则》的议案。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》。

    特此公告。

                                佛山电器照明股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2021 年 10 月 13 日