000541 深市 佛山照明

    佛山电器照明股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合
      《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明

  佛山电器照明股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过重大资产购买的方式实现合计持有佛山市国星光电股份有限公司 21.48%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

  公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定进行了审慎分析，具体如下：

  1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

  2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；

  3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

  4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

  5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

  6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
  7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

  综上，董事会认为，公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定。

  特此说明。

  （以下无正文）

（本页无正文，《佛山电器照明股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》之盖章页）

                                            佛山电器照明股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 28 日