000540 深市 中天金融

              中天金融集团股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要条款修订情况对照如下：

          修订前《公司章程》条款                        修订后《公司章程》条款

    第一百零六条 董事会由 12 名董事组成，其中      第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中
独立董事 4 人。设董事长 1 人，设副董事长 1-3 人。 独立董事 2 人。设董事长 1 人，设副董事长 1 人。

    第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副      第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副
董事长 1-3 人。董事长和副董事长由董事会以全体  董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
董事的过半数选举产生。                        事的过半数选举产生。

                                中天金融集团股份有限公司董事会

                                        2022 年 8 月 8 日