证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2022-056
广东顺钠电气股份有限公司
第十届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于 2022 年 12 月 26 日上午
以通讯方式召开第十届董事会第十八次临时会议,会议通知于 2022 年 12 月 22
日发出。
本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议由董事长黄志雄先生主
持,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举独立董事的议案》
具体内容详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-059)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-057)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容详
见同日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-058)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第十八次临时会议决议;
2、独立董事关于公司选举独立董事的独立意见。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十六日