000533 深市 顺钠股份

 证券代码：000533        证券简称：顺钠股份      公告编号：2024-010
                广东顺钠电气股份有限公司

            第十一届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证
券法》和《公司章程》等有关规定，于 2024 年 2 月 19 日以现场方式召开第十一
届监事会第一次临时会议，会议通知于 2024 年 2 月 19 日发出。

    本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议由过半数监事共同
推举伍立斌先生主持。董事会秘书魏恒刚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》：

    公司第十一届监事会监事成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会和公司
职工代表大会选举产生，伍立斌先生、曹晴女士、王硕先生、钟志远先生、龙朝晖先生共同组成公司第十一届监事会。为保证监事会的正常运作，结合监事的个人履历和工作绩效，选举伍立斌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

    三、备查文件

    第十一届监事会第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                      广东顺钠电气股份有限公司监事会
                                            二〇二四年二月二十日