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穗恒运A:第十届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-05-31

穗恒运A:第十届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000531        证券简称:穗恒运 A        公告编号:2024—033
            广州恒运企业集团股份有限公司

          第 十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2024年 5月20日发出通知,于2024 年 5月30日下午15:30在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事11人。会议由董事长许鸿生先生主持,公司部分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

    (一)审议通过了《关于选举许鸿生先生为公司第十届董事会董事长的议案》。同意:

    根据《公司章程》的规定,选举许鸿生先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

    表决结果: 11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。


      (二)审议通过了《关于选举张存生先生为公司第十届董事会副董
  事长的议案》。同意:

      根据《公司章程》的规定,选举张存生先生为公司第十届董事会
  副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,
  下届董事会产生为止。

      表决结果: 11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

      (三)审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。
  同意:

      根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
  所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,选举第十
  届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至本
  届董事会结束,下届董事会产生为止。具体如下:

      名称          召集人                委员名单

战略发展委员会      许鸿生    张存生、肖 立、刘贻俊、马晓茜

提名委员会            张  华    王承志、许鸿生

薪酬与考核委员会    王承志    张  华、张存生

审计委员会            袁英红    马晓茜、杨 珂

      表决结果: 11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

      上述人员简历详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中
  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024 年 5 月 15 日披露的《关
  于董事会换届选举的公告》。


    (四)审议通过了《关于聘周水良先生为公司总经理的议案》。

    同意续聘周水良先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

    表决结果: 11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。

    同意续聘张晖先生为公司第十届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资格无异议。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过了《关于聘任公司财务负责人、副总经理及财务总监的议案》。

    同意续聘刘贻俊先生为财务负责人,王艳军先生、魏志甲先生、斯海胜先生等为公司副总经理,陈宏志先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

    表决结果: 11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意续聘廖铁强先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    上述受聘人员的简历详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》同日披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  特此公告。

                    广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                              2024 年 5 月 31 日

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