证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2022-48
广东广弘控股股份有限公司
2022年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于 2022 年 8
月 2 日以传真方式、电子文件方式发出 2022 年第七次临时董事会通知，会议于 2022
年 8 月 8 日在会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 2 人，
董事高宏波先生、夏斌先生以通讯方式表决。公司监事、副总经理、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于子公司参与设立产业基金的议案（详见同日公告《关于子公司参与设立产业基金的公告》，公告编号：2022-49）。
为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划，聚焦大食品主业，充分利用上市公司资本窗口优势，加快食品产业布局，公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司（以下简称“领岳投资”）、控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽”）拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司（以下简称“尚泓股权”）、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美味天成”）和广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”）共同发起设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“领粤美味”或“合伙企业”），并拟签署《领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。该合伙企业目标认缴出资规模为 10,000万元人民币，领岳投资和南海种禽作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资 3,500万元人民币和 1,600 万元人民币。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
二、审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案（详见同日公告《关于
发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022
年第三次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过关于公司公开发行公司债券的议案(详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。
（一）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的公司债券规模合计不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（三）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（四）债券品种及期限
本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为一般公司债券及绿色公
司债券、乡村振兴公司债券等单一品种或数个不同的品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限构成和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（五）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（六）债券的还本付息方式
本次发行的公司债券采用按年付息，到期一次还本付息。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（七）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（八）募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金、项目投资、股权投资、偿还银行借款等有息债务等符合国家法律法规规定及政策要求的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、监管机构最新政策所允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（九）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）主要责任人不得调离。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（十）担保安排
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（十一）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
（十二）本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
总表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交
2022 年第三次临时股东大会逐项审议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员注册后方可实施。
四、审议通过关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案(详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022
年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过关于发行中期票据的议案的议案（详见同日公告《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》，公告编号：2022-51）。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提供资金保障，满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022
年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
六、审议通过关于发行超短期融资券的议案（详见同日公告《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》，公告编号：2022-51）。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提供资金保障，满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022
年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
七、审议通过关于子公司投资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的议案（详见同日公告《关于投资设立子公司的公告》，公告编号：2022-52）。
为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定，推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）拟以自有资金在广东省佛山市南海区全资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司（暂定名，以下简称：“创汇实业公司”），创汇实业公司注册资本为人民币 10,000 万元，由南海种禽公司全额出资。
董事会授权公司管理层在董事会权限内办理与本次设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的相关事宜。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
八、审议通过关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案（详见同日公告《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》，公告编号：2022-53）。
为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定，遵循“全面收购，现金补偿，总部保留”的原则，推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，公司董事会同意下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）拟
以不高于 10,000 万元的自有资金参与竞拍土地使用权，用于南海种禽狮山总部基地建设，并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
九、审议通过关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案（详见同日公告《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-54）。
为实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应；保障广弘控股生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划奠定坚实基础；进一步围绕绿色食品主业的长远发展战
查看PDF原文
