广东美的集团股份有限公司董事局决议公告
广东美的集团股份有限公司第三届董事局第十四次会议于2000年10月26日在公司本部召开,公司全体董事出席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议:
(1)审议通过公司空调事业部产权重组议案。
在公司对各事业部实行公司化改造的方针指引下,为简化空调事业部日益复杂的产权关系、理顺内部企业关系、明确投资主体及其职责、加强公司的规范化运作以及降低公司的经营风险,董事局决定对空调事业部实行产权重组,董事局经讨论决定出资2.25亿元与顺德市美的控股有限公司(以下简称“控股公司”)共同发起成立广东美的制冷设备有限公司作为空调业务的核心公司,公司注册资本为2.5亿元,其中本公司拥有90％的股份,控股公司占10％的股份,该议案经临时股东大会讨论通过后实施。
(2)审议通过收购顺德美的冷气机制造有限公司部分资产方案。
根据广州中天衡评估有限公司对顺德美的冷气机制造有限公司部分资产进行评估的结果,决定出资33571.21万元收购顺德美的冷气机制造有限公司178807.88万元的资产,并承担其145236.67万元的负债。此议案经非关联董事表决通过。
此议案尚需提交临时股东大会讨论,由于本次交易构成关联交易,须提交股东大会由非关联股东表决通过后实施。
特此公告。
广东美的集团股份有限公司董事局
2000年10月28日
