000524 深市 岭南控股

证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-059 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

      董 事 会 十 届 十 六 次 会 议 决 议 公 告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十六
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会 议 的 召开 符 合有 关 法律 、行 政法 规 、部门 规章 、规 范 性文 件 和《公 司 章程 》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2021 年第三季度报告）；

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于确定高管人员 2021 年度薪酬限额的议案》。

    2021 年度，公司高级管理人员的薪酬以董事会六届二十四次会议审议通
过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，根据经营目标和重点工作完成的情况，经过考核，公司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。

    由于公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以 6 票同意通过本议案。

    独立董事认为：《关于确定高管人员 2021 年度薪酬限额的议案》的相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                                  广州岭南集团控股股份有限公司
                                          董  事  会

                                      二○二一年十月二十九日