000524 深市 岭南控股

 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-066 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

  关 于 召 开 2021 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的

                  提 示 性 公 告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十
七次会议于 2021 年 11 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次
临时股东大会的议案》， 并于 2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网、《中国证
券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，便于各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    公司董事会十届十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案 》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。
    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:30 开始
    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 14 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 8 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止 2021 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店二楼钻石厅。
    二、会议审议事项

    1、审议《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》。

    上述议案已经公司董事会十届十七次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《关于 2021 年度拟续聘会计师事务所的公告》（2021-064 号 ）。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》 及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订 ）》的要求，本次股东大会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项 ，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表

                                                            备注

    提案编码              提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票

      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票提案

      1.00        关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案      √


    四、会议登记等事项

    1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2021 年 12 月 13
日（上午 8:30-下午 18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2021 年 12月 13 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室 ）。

    2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州
岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

    3、会议联系方式

    电话：020--86662791

    传真：020--86662791

    联系人：郑定全、吴旻

    电子邮箱：gzlnholdings@126.com

    本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上 ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    1、董事会十届十七次会议决议。

    特此公告。

                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会

                                            二○二一年十二月八日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

      2、2021 年第三次临时股东大会授权委托书


            参加网络投票的具体操作流程

    一．网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二．通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2021 年 12 月 14 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 上午 9:15，结
束时间为 2021 年 12 月 14 日 下午 15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


          广州岭南集团控股股份有限公司

      2021年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席2021年12月14
日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

                                        备注    同意  反对  弃权
  提案编码          提案名称      该列打勾的

                                    栏目可以投

                                        票

    100        总议案：除累积投票      √

                  提案外的所有提案

 非累积投票提案

    1.00      关于 2021 年度续聘会    √

                  计师事务所的议案

    委托人名称（签名/盖章）：

    委托人法定代表人（签名 ）：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量和性质：

    委托人身份证号码：

    受托人姓名（签名 ）：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    授权委托书有效期限：

    授权委托书签发日期：    年      月      日