证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-036
长虹美菱股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年
第一次临时股东大会通知及提示性公告已于 2024 年 6 月 1 日、6 月 8 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-033 号、2024-035 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于 2024 年 6 月 1 日、6 月 8 日发出，会
议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 24 人，共持有 440,562,956 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 42.7763%，其中，现场投票的股东（含代理人）9 人，代表股份 305,547,241 股，占公司有表决权股份总数的 29.6670%；通过网络投票的股东共计 15 人，代表股份 135,015,715 股，占公司有表决权股份总数的 13.1093%。
2.A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）21 人，代表股份 413,483,158 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 46.8943%。
3.B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）3 人，代表股份 27,079,798 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 18.2737%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第 1 项、第 3-9 提案；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了第 2 项提案。
1.审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
总的表决情况：同意 432,354,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1367%，反对 4,203,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9542%，弃权 4,005,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9091%。
其中，中小股东的表决情况：同意 155,069,415 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 94.9724%，反对 4,203,764 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.5746%，弃权 4,005,156 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.4530%。
A 股股东的表决情况：同意 405,276,239 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 98.0152%；反对 4,201,763 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 1.0162%；弃权 4,005,156 股，占出席
本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.9686%。
B 股股东的表决情况：同意 27,077,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 99.9926%；反对 2,001 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总的表决情况：同意 385,364,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.4710%，反对 55,198,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.5290%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 108,080,016 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 66.1937%，反对 55,198,319 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 33.8063%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 358,284,840 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 86.6504%；反对 55,198,318 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 13.3496%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 1 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
3.审议通过《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》
总的表决情况：同意 440,535,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 27,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 163,251,334 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9835%，反对 27,001 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0165%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 413,456,158 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.9935%；反对 27,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0065%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 1 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
4.审议通过《关于公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
总的表决情况：同意 383,961,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.1525%，反对 52,596,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.9384%，弃权 4,005,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9091%。
其中，中小股东的表决情况：同意 106,676,888 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 65.3344%，反对 52,596,291 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 32.2127%，弃权 4,005,156 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.4530%。
A 股股东的表决情况：同意 356,881,712 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 86.3111%；反对 52,596,290 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 12.7203%；弃权 4,005,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.9686%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 1 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
5.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
总的表决情况：同意 440,535,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%，反对 29,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 163,249,334 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9822%，反对 29,001 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0178%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 413,456,158 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.9935%；反对 27,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0065%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 99.9926%；反对 2,001 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。
6.审议通过《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
总的表决情况：同意 440,535,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 27,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 163,251,334 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9835%，反对 27,001 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0165%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 413,456,158 股，占
查看PDF原文
