000521 深市 长虹美菱

证券代码：000521、200521    证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ    公告编号：2020-085
              长虹美菱股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第一次会议通知于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2020年10月12日以现场结合通讯方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席邵敏先生、监事黄红女士、朱文杰先生出席了现场会议，监事何心坦先生、季阁女士以通讯表决方式出席了本次监事会。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

    同意选举邵敏先生为公司第十届监事会监事会主席。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第十届监事会第一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                          长虹美菱股份有限公司 监事会
                                              二〇二〇年十月十三日