证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2020-069
长虹美菱股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第四十二次会议通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司第十届董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届。公司第十届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 6 名，经公司董事会提名，并经董事会下属提名委员会对相关人员任职资格等的审查，与会董事逐项表决通过了：
（1）同意提名吴定刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名寇化梦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名雍凤山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名钟明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）同意提名胡照贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）同意提名陈晔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 6 名非独立董事候选人简历见附件。
本议案尚须提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届。公司第十届董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名，经公司董事会提名，并经董事会下属提名委员会对相关人员任职资格等的审查，与会董事逐项表决通过了：
（1）同意提名洪远嘉先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名牟文女士为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名赵刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 3 名独立董事候选人简历见附件。
本议案尚须提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，股东大会方可审议并采取累积投票方式投票选举。
3.审议通过《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的相关规定和要求，考虑公司实际情况同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，同意公司第十届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税后）。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于调整公司部分下属子公司股权结构的议案》
根据公司股权管理的需要，为进一步优化子公司股权结构，同意公司将下属全资子公司合肥美菱电器营销有限公司持有的太原美菱电器营销有限公司、天津美菱电器营销有限公司、郑州美菱电器营销有限公司共 3 家子公司 100%股权转让给公司下属全资子公司合肥美菱集团控股有限公司，股权转让价款以 3 家营销
公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基础，确定股权转让价款合计
为 2,724,594.32 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于下属子公司合肥美菱集团控股有限公司对其部分子公司进行吸收合并的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司下属全资子公司美菱集团对其全资子
公司成都美菱电器营销有限公司、福州美菱电器营销有限公司、杭州美菱电
器营销有限公司等 10 家子公司进行吸收合并。本次整合有利于提高公司管
理资源的利用率、提升管理成效、节约管理成本。
授权经营层具体办理本次子公司吸收合并的具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元
票据池专项授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 1 年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见》。
本次票据池业务的开展，将使公司最近 12 个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，故本议案尚需提交公司 2020年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6 亿元
票据池专项授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 1 年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见》。
本次票据池业务的开展，将使公司最近 12 个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，故本议案尚需提交公司 2020年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元
票据池专项授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 1 年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见》。
本次票据池业务的开展，将使公司最近 12 个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，故本议案尚需提交公司 2020年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10 亿
元票据池专项授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 1 年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见》。
本次票据池业务的开展，将使公司最近 12 个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，故本议案尚需提交公司 2020年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议《关
于公司第十届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司第十届监事会换届选举的议案》《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元票据池专项授信额度的议案》等共 9 项议案。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四十二次会议决议；
2.长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二〇年九月十九日
附：董事候选人简历如下：
1.吴定刚，男，汉族，四川遂宁人，1973 年 3 月生，中共党员，大学本科
学历，天津商学院（现天津商业大学）制冷设备与低温技术专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理，四川长虹电器股份有限公司四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销公司副总经理，长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限公司董事、总经理，四川长虹空调有限公司董事、总经理，本公司副总裁、总裁、副董事长等职务。现任四川长虹电器股份有限公司董事、副总经理等职务,本公司董事长，中山长虹电器有限公司董事长，四川长虹空调有限公司董事长，中科美菱低温科技股份有限公司董事长等职务。本次拟提名为公司第十
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