长航凤凰股份有限公司董事会秘书工作制度
（经2021年10月24日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步明确长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的产生、解聘及任职资格
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（1）具备履职所必须的财务、管理、法律等专业知识，
（2）具有良好的职业道德和个人品德；
（3）必须取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第八条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（1）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（3）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（4）本公司现任监事；
（5）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第九条公司聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送下列资料：
（1） 董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（2） 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（3） 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
公司在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
对于深圳证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，上市公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十一条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交下列资料：
（1） 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（2） 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（3） 公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十二条公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十四条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十五条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（1）出现本制度第八条规定的情形之一的；
（2）连续三个月以上不能履行职责的；
（3）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（4）违反国家法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规定或者公司章程，给投资者造成重大损失的；
第十六条 公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十七条 董事会秘书在任职期间应按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第三章 董事会秘书的职责
第十八条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深交所的指定联络人，负责准备和提交中国证监会和深交所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。
第十九条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（1） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（2） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（3） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（4）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时公告；
（5）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（6）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及深圳证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（7）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（8）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所及公司章程要求履行的其他职责。
第二十条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营状况，参加涉及信息披露的会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章 附则
第二十一条 本制度受国家有关法律、行政法规、中国证监会或其授权机构公布的规范性文件以及《公司章程》的约束；若有相抵触的，应以国家有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》为准。。
第二十二条 本制度未列明事项，以最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第二十四条 本制度经董事会会议审议通过之日起施行。
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