000518 深市 四环生物

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                  江苏四环生物股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 4 月 28 日，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

    为进一步提高规范运作水平，现根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订，具体如下：

            原章程内容                        修订后内容

    第四十条  股东大会是公司的权力机    第四十条  股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的    （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                  项；

    （三）审议批准董事会的报告；          （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会的报告；          （四）审议批准监事会的报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方    （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                        案、决算方案；

    （六）审议批准公司的利润分配方案和    （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                        弥补亏损方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本作    （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                              出决议；

    （八）对发行公司债券作出决议；        （八）对发行公司债券作出决议；

    （九）对公司合并、分立、解散和清算    （九）对公司合并、分立、解散和清算
或者变更公司形式等事项作出决议；        或者变更公司形式等事项作出决议；

    （十）修改本章程；                    （十）修改本章程；

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                          所作出决议；

    （十二）审议批准第四十一条规定的担    （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项；                              保事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售    （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产


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30%的事项；                            30%的事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事    （十四）审议批准变更募集资金用途事
项；                                  项；

  （十五）审议股权激励计划；            （十五）审议股权激励计划和员工持股
  （十六）审议公司发生达到下列标准的 计划；

交易（受赠现金资产除外）：                  （十六）审议公司发生达到下列标准的
  1.交易涉及的资产总额占公司最近一期 交易（受赠现金资产除外）：

经审计总资产的 50％以上，该交易涉及的资    1.交易涉及的资产总额占公司最近一期
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 经审计总资产的 50％以上，该交易涉及的资
者作为计算数据；                      产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
  2.交易标的(如股权)在最近一个会计年 者作为计算数据；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度    2.交易标的(如股权)在最近一个会计年经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
过 5000 万元；                          经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超
  3.交易标的(如股权)在最近一个会计年 过 5000 万元；

度相关的净利润占公司最近一个会计年度经    3.交易标的(如股权)在最近一个会计年审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
万元；                                审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500
  4.交易的成交金额（含承担债务和费用） 万元；

占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以    4.交易的成交金额（含承担债务和费用）
上，且绝对金额超过 5000 万元；          占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以
  5.交易产生的利润占上市公司最近一个 上，且绝对金额超过 5000 万元；

会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对    5.交易产生的利润占上市公司最近一个
金额超过 500 万元；                    会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 金额超过 500 万元；

值计算。                                  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
  公司发生“提供财务资助”、“委托理财” 值计算。
等交易时，应当以发生额作为计算标准，并    公司发生“提供财务资助”、“委托理财”按照交易类别在连续十二个月内累计计算； 等交易时，应当以发生额作为计算标准，并公司发生“提供财务资助”、“委托理财”之 按照交易类别在连续十二个月内累计计算；外的其他交易时，应当对标的相关的各项交 公司发生“提供财务资助”、“委托理财”之易按照交易类别在连续十二个月内累计计 外的其他交易时，应当对标的相关的各项交
算。                                  易按照交易类别在连续十二个月内累计计
  已按照本条规定履行相关审议义务的， 算。

不再纳入累计计算范围。                    已按照本条规定履行相关审议义务的，
  在公司发生的交易仅达到上述第 3 项或 不再纳入累计计算范围。

者第 5 项标准，且公司最近一个会计年度每    在公司发生的交易仅达到上述第 3 项或
股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向 者第 5 项标准，且公司最近一个会计年度每
深圳交易所申请豁免按照上述规定履行股东 股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向
大会审议程序。                        深圳交易所申请豁免按照上述规定履行股东
  本条所称“交易”包括下列事项：购买 大会审议程序。
或出售资产；对外投资（含委托理财，委托    本条所称“交易”包括下列事项：购买


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贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提 或出售资产；对外投资（含委托理财，委托供担保；租入或者租出资产；签订管理方面 贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或 供担保；租入或者租出资产；签订管理方面受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项 的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所 受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项认定的其他交易。前述购买或者出售的资产 目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售 认定的其他交易。前述购买或者出售的资产产品、商品等与日常经营相关的资产购买或 不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产品、商品等与日常经营相关的资产购买或
产购买或出售行为，仍包含在内。        者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资
  （十七）审议公司与关联人发生的交易 产购买或出售行为，仍包含在内。

金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经    （十七）审议公司与关联人发生的交易
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。    金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经
  （十八）审议法律、行政法规和部门规 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。
章或本章程规定应由股东大会决定的其他事    （十八）审议法律、行政法规和部门规
项。                                  章或本章程规定应由股东大会决定的其他事
                                      项。

  第五十五条  股东大会的通知包括以下    第五十五条  股东大会的通知包括以下
内容：                                内容：

  （一）会议的时间、地点和会议期限；      （一）会议的时间、地点和会议期限；
  （二）提交会议审议的事项和提案；        （二）提交会议审议的事项和提案；

  （三）以明显的文字说明：全体股东均    （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；                          公司的股东；

  （四）有权出席股东大会股东的股权登    （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日；                                记日；

  （五）会务常设联系人姓名，电话号码。    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
  股东大会通知和补充通知中应当充分、    （六）网络或其他方式的表决时间及表
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 决程序。
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东    股东大会通知和补充通知中应当充分、大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的意见及理由。                        的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
  股东大会采用网络或其他方式的，应当 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 的意见及理由。
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其    股东大会网络或其他方式投票的开始时他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 间，不得早于现场股东大会召开前一日下午大会召开前一日下午 3：00，并不得迟到现场 3：00，并不得迟到现场股东大会召开当日上股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不 午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。  结束当日下午 3:00。

  股权登记日与会议日期之间的间隔应当