000518 深市 四环生物

            江苏四环生物股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30。

    网络投票时间：2023 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月17 日 9:15-15:00 的任意时间。

    召开地点：本公司会议室

    召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

    召集人：本公司第九届董事会

    主持人：郭煜先生

    会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

    2、出席会议的总体情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共
计 7 名，所持有表决权股份数共计 148,513,743 股，占公司股本总额的 14.43%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，所持有表决权股份数共计 147,381,643 股，占公司股本总额的 14.32%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 名，所持有表决权股份数共计 1,132,100 股，占公司股本总额的 0.11%。

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
列席会议。

    二、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

    1、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》；

    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    4、审议通过了 2022 年度利润分配预案；


    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    5、审议通过了公司董事及高级管理人员 202222 年度报酬；

    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    6、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    7、审议通过了公司监事 2022 年度报酬；

    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    8、审议通过了关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；

    表决情况：同意股 148,509,243 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9970%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7593%；反对 4,500 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    9、审议通过了关于全资子公司关联交易的议案；

    表决情况：同意股 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.6025%；反对股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.3975%；弃权股 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股 1,127,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6025%；反对
股 4,500 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.3975%；弃权股 0 股, 占
出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

    关联股东郁琴芬回避对本议案的表决，回避股份总数 147,381,643 股。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师周赛、刘琦对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。

    四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年年度股东大会法律意见书。


  特此公告。

                                            江苏四环生物股份有限公司
                                                    2023 年 5 月 17 日